SRBIJA – Predlogom Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika koji je ušao u skupštinsku proceduru, unapređuje se postojeći sistem otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, i domaće zakonodavstvo usaglašava sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.
U obrazloženju razloga za donošenje zakona, koji je predložila Vlada Srbije, navodi se da je među tim standardima i odgovarajuća direktiva Evropskog parlamenta i Saveta o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma.
Tom direktivom propisana je obaveza država članica da osiguraju da firme i drugi pravni subjekti registrovani na njihovoj teritoriji pribavljaju i čuvaju tačne i ažurne informacije o njihovim stvarnim vlasnicima i udelima koje imaju.
Od firmi se zahteva da, osim informacija o svojim pravnim vlasnicima, obveznicima daju informacije i o stvarnim vlasnicima, a one se čuvaju u svakoj državi članici u registru privrednih društava.
Predlogom je, između ostalog, propisana obaveza godišnje provere evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku, zatim obaveza Agencije za privredne registre da trajno čuva podatke i dokumenta iz centralne evidencije.
Predviđeno je i da fizičko lice koje je evidentirano kao stvarni vlasnik može podneti tužbu nadležnom sudu radi utvrđivanja da ono nije stvarni vlasnik.
