Uhapšeni osumnjičeni za pranje novca i poresku utaju

NOVI SAD – Pripadnici MUP-a, Odeljenja za borbu protiv korupcije, UKP u saradnji sa Poreskom policijom i Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili su tri osobe, a protiv jedne podneli krivičnu prijavu, zbog pranja novca, poreske utaje i nedozvoljeno skladištenje robe.

Uhapšeni su M. Z. (42) zaposlen u PD “GE-TE Sped” Subotica, kao i D. R. (33) i S. R. (41) odgovorna lica PD “Ralić Auto” Veternik, navodi se u saopštenju MUP-a.

Krivičnom prijavom je obuhvaćen i 48-godišnji muškarac, odgovorno lice PD “Kraljica Tise” Beograd i “Di CAMERA UNO” Beograd, i stvarni vlasnik više privrednih društava u Srbiji, kao i nekoliko registrovanih u Slovačkoj.

Sumnja se da je 48-godišnji muškarac uz pomoć M. Z. od 2019. do 2021. godine, u nameri da izbegne plaćanje poreza i drugih dažbina u ukupnom iznosu od oko 319.000.000 dinara uvezao 10.684 polovnih automobila sa područja EU u vrednosti od 2.374.148.624 dinara za koja nije izvršio obračun, prijavu i plaćanje poreskih i drugih dažbina.

Takođe, za deo gotovog novca, 1.067.202.982 dinara, koje je iskoristio za lične potrebe, a koji potiče od neuplaćenog pazara od prodaje uvezenih vozila i evidentiranih preko fiskalne kase nije izvršio obračun i plaćanje poreza na prihode od kapitala.

48-godišnji osumnjičeni muškarac je novac koristio za izgradnju dva stambeno – poslovna objekta u Subotici, i na taj način je izvršio konverziju stečene imovine koja potiče iz kriminalne aktivnosti, iz novčanog u materijalni oblik.

Osumnjičeni D. R. i S. R. su od 2019. do 2021. godine u poslovnim knjigama svog privrednog društva evidentirali nabavku polovnih vozila od privrednih društva pod kontrolom 48-godišnjeg muškarca u iznosu od 282.870.887 dinara znajući da, u trenutku prijema, predmetna vozila potiču od kriminalne aktivnosti 48-godišnjeg muškarca koji prikriva stvarno vlasništvo nad privrednim društvima.

Oni su, kako se sumnja, izvršili dalji promet tih vozila po cenama znatno višim od onih iskazanih u poslovnih knjigama “Ralić auto”, a u nameri da prikriju podatke o realno ostvarenim prihodima i da delimično izbegnu plaćanje PDV-a i poreza na dobit u ukupnom iznosu od 22.786.275 dinara.

Neprijavljenu razliku u ceni od 157.000 evra kako se sumnja, D. R. i S. R. su zadržali za sebe.

Takođe, sumnja se i da su u poslovnim prostorijama svog privrednog društva, skladištili auto – gume tržišne vrednosti 4.335.000 dinara, za koje nisu posedovali dokumentaciju o poreklu robe i plaćenom porezu i koje su nabavili van legalnih tržišnih tokova, na koji način su izvršili krivično delo nedozvoljeno skladištenje robe.

Osumnjičeni se terete za krivična dela pranje novca, poreska utaja i nedozvoljeno skladištenje robe.

Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Pročitajte još:

Uhapšeni osumnjičeni za prevaru u obavlјanju privredne delatnosti i pranje novca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova UKP, Odelјenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odelјenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. P. (1985), angažovanog u dva privredna društva i M. O. (1992) odgovorno lice privrednog društva “Network  constructs team“, zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivična dela […]

Opširnije

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.