Druga najveća banka u Švajcarskoj, Credit Suisse, proglašena je krivom i kažnjena, jer nije otkrila i prijavila šemu pranja novca narko kartela, preneo je Rojters u ponedeljak.
Prema izveštaju, bivši radnik banke prihvatio je oko 146 miliona švajcarskih franaka (152 miliona dolara) u bankarskim depozitima između 2004. i 2008. od bugarskog lanca za krijumčarenje kokaina, dok je prikrivao kriminalno poreklo sredstava. Švajcarski savezni krivični sud saopštio je u ponedeljak da Credit Suisse nije uspeo da otkrije šemu i primeni pravila protiv pranja novca. Prema švajcarskom zakonu, kompanija se može smatrati odgovornom za nepreduzimanje mera za sprečavanje zločina.
„Ovi nedostaci su omogućili povlačenje imovine kriminalne organizacije, na osnovu čega je bivši radnik banke osuđen za kvalifikovano pranje novca. Preduzeće je moglo da spreči prekršaj da je izvršilo svoje organizacione obaveze“, navodi se u sudu, citira Rojters, napominjući da je rukovodstvo banke bilo „pasivno” u rešavanju ovog slučaja.
Prema rečima bivše službenice, njeni nadređeni su bili upoznati sa poreklom novca, ali je banka ipak nastavila da upravlja sredstvima. Credit Suisse je negirao da sredstva potiču nezakonito, navodeći da su se klijenti predstavljali kao vlasnici legitimnih poslova u građevinarstvu, lizingu i hotelijerstvu.
I Credit Suisse i njen bivši zaposleni su negirali krivicu.
Credit Suisse sada se suočava sa novčanom kaznom od dva miliona švajcarskih franaka (2,1 milion dolara), dok je bivši radnik takođe kažnjen i uslovno na 20 meseci zatvora. Sud je takođe naložio zaplenu sredstava narko kartela koja se nalaze u banci.
Credit Suisse je u ponedeljak saopštio da će uložiti žalbu na presudu.
Pročitajte još:
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.
